Digitaliser votre dossier KYC

C’est en mutualisant le dossier Administratif bancaire (KYC) que les banques et les entreprises agiront collectivement contre la criminalité financière

Digitaliser votre dossier KYC

Qu’est-ce que le KYC ?

Dossier administratif bancaire (KYC ou Know Your Customer)

KYC

Know Your Customer

KYC désigne

Le processus mis en œuvre au sein des institutions bancaires pour identifier leurs prospects et clients dans le cadre des réglementations en vigueur contre la criminalité financière

Enjeu majeur

pour tous

Un processus pour vérifier

L’identité d’un prospect ou client, et de ses dirigeants et bénéficiaires effectifs dans le cas d’une personne morale et in fine lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Relation de confiance

entre banques et entreprises

Etablir une relation de confiance

Permettre à une banque d’identifier un prospect ou un client, et d’évaluer le risque potentiel d’établir ou de maintenir une relation d’affaires avec celui-ci

A propos de Conformitee

Mutualiser le dossier administratif bancaire, une nécessité !

La mutualisation, pilier de la relation d’affaires entre l’entreprise et la banque

  • Un socle normatif et mutualisé par et pour les banques
  • Un dossier mis à jour une fois par l’entreprise partagé à l’ensemble de ses partenaires bancaires
  • Optimisation des coûts de la collecte
  • Simplification des démarches et centralisation des informations à collecter
  • Gestion en continu des dossiers clients
  • Vigilance renforcée des contrôles tout au long de la relation client
  • Protection des données sensibles et souvent confidentielles de l’entreprise
  • Lutte collective contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Environnement sécurisé s’appuyant sur les meilleures pratiques de collecte de documents

Digitalisation du KYC : un dossier standardisé & mutualisé

La digitalisation du dossier KYC doit permettre à l’entreprise de s’appuyer sur un dossier unique et simple à partager avec l’ensemble de ses banques partenaires

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